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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Maßnahmen empfiehlt die FATF Finanzinstituten und bestimmten nichtfinanziellen Unternehmen und Berufen (DNFPB), um Risiken zu mindern, die sich aus Geschäftsbeziehungen mit ausländischen politisch exponierten Personen (PEPs) ergeben?

A) Abonnieren Sie kommerzielle Datenbanken, um bei der Erkennung von PEPs zu helfen
B) Für die Aufnahme oder Fortsetzung der Geschäftsbeziehung ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich
C) Richten Sie Prozesse ein, um die Vermögens- und Geldquelle des PEP zu verstehen und dieses Verständnis regelmäßig aufzufrischen.
D) Erhöhen Sie die Schwellenwerte für die Transaktionsüberwachung für PEP-Konten in automatisierten Systemen, um höheren Transaktionswerten und komplexen Rechtsinstrumenten und Finanzstrukturen Rechnung zu tragen

2. Das Risiko von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit der Nutzung von „Hawalas“ kann folgende Ursachen haben: (Zwei auswählen.)

A) informelle Netzwerke, die für grenzüberschreitende Transaktionen außerhalb des formellen Bankensystems genutzt werden.
B) Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Absender, Empfänger und Quelle von Transaktionen.
C) Fernüberprüfung der Identität durch externe Programmmanager.
D) erhöhtes Risiko von zurückgegebenen Transaktionen.
E) häufige Nutzung durch hochrangige Politiker.

3. Wie misst die Financial Action Task Force (FATF) die Wirksamkeit der Bemühungen eines Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

A) Gegenseitige Bewertung
B) Reihe interner Audits, gefolgt von einer Berichterstattung an die FATF
C) FATF-Bewertungsausschuss
D) Basler Ausschuss

4. Das Korrespondenzbankwesen gilt als risikoreicherer Bankensektor, da Korrespondenzbankgeschäfte folgende Risiken bergen:

A) Kann anonym und ohne Angabe der wirtschaftlich Berechtigten erfolgen.
B) Enthält in der Regel weniger Informationen als Inlandszahlungen
C) Werden hauptsächlich für und aus Hochrisikogebieten getätigt.
D) Werden grenzüberschreitend und im Auftrag Dritter durchgeführt

5. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welche Vorgehensweisen sollten Finanzinstitute (FIs) bei der Beendigung von Kundenbeziehungen anwenden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Verwenden Sie einen flexiblen Kommunikationsstil, der sich während des Kündigungsprozesses an unterschiedliche Kundensituationen anpasst.
B) Implementierung eines standardisierten Verfahrens zur Kundenkündigung, das Risikobewertungen und die erforderliche Dokumentation umfasst.
C) Führen von Aufzeichnungen über den Kündigungsprozess, einschließlich der Begründung der Entscheidung und jeglicher Korrespondenz mit dem Kunden.
D) Durchführen einer letzten Überprüfung des Transaktionsverlaufs und der Aufzeichnungen eines Kunden, um vor der Kündigung etwaige ungelöste Probleme zu klären.
E) Benachrichtigung des Kunden über die Kündigungsentscheidung erst nach Abschluss des Kündigungsprozesses, um möglichen Streitigkeiten vorzubeugen.

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