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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Personalmanager in der Personalabteilung einer Bank hat einen Kandidaten für die Stelle eines Relationship Managers in der Private-Banking-Abteilung in die engere Wahl gezogen.
Die Compliance-Richtlinie der Bank verlangt ordnungsgemäße Hintergrundüberprüfungen zum Schutz vor Betrug und Geldwäscherisiken.
Welche Ressourcen wären am nützlichsten, um potenziell negative Informationen über den in die engere Wahl gekommenen Kandidaten zu ermitteln? (Wählen Sie drei aus.)

A) Persönlicher Lebenslauf.
B) Suche nach Vorstrafen.
C) Bisherige Beschäftigungsunterlagen.
D) Persönliche Referenzen von engen Mitarbeitern.
E) Suchen im Internet und in öffentlichen Medien.

2. Welche Nebenabteilungen oder Betriebsbereiche können eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung des Compliance-Programms einer größeren Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen spielen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Marketing
B) Modellrisikomanagement
C) Betrugsrisikomanagement
D) Buchhaltung
E) Technologielösungen und IT-Sicherheit

3. Eine Versicherungsgesellschaft erhält von einem neuen, ausländischen Kunden den Antrag auf eine hochpreisige Lebensversicherung. Die Auszahlungsanweisung ist mit einem Offshore-Trust in einer anderen Jurisdiktion verknüpft, zu dem der Kunde keine offensichtliche Verbindung hat. Der Kunde besteht darauf, die Prämien über mehrere Transaktionen zu zahlen.
„Bankgebühren vermeiden.“ Der Kunde ist angeblich arbeitslos und verfügt über minimales Vermögen, was nicht mit dem Versicherungswert übereinstimmt.
Welches Risiko im Bereich Finanzkriminalität sollte dem Versicherungsunternehmen die größten Sorgen bereiten?

A) Sanktionsumgehung
B) Betrug
C) Geldwäsche
D) Marktmissbrauch

4. Das Transaktionsüberwachungssystem einer Bank hat einen Alarm für einen Autowaschkunden ausgelöst. Nach einer großen Bareinzahlung veranlasst der Kunde eine internationale Überweisung.
Welche zusätzlichen Umstände würden den Fall verdächtiger machen?

A) Der Empfänger der Überweisungen ist ein ausländisches Unternehmen, dessen Aktionäre und Geschäftsführer andere Unternehmen sind
B) Der Empfänger der Überweisungen ist ein Einwohner eines anderen Landes und trägt den gleichen Familiennamen wie der Geschäftsinhaber.
C) Die Überweisungen beziehen sich auf unterschiedliche Beträge, haben aber denselben Empfänger
D) Der Empfänger der Überweisung ist Einwohner eines Landes auf der grauen Liste

5. Eine Mitarbeiterin der Finanzabteilung eines Konzerns erfährt von einer internen Untersuchung zu einem möglichen Betrugsfall im Unternehmen, kündigt ihren Job und verschwindet.
Welche Eigenschaften der Mitarbeiterin wären als Warnsignale gewertet worden, wenn sie vor ihrer Kündigung beobachtet worden wären? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Der Mitarbeiter stammte ursprünglich aus einem Hochrisikogebiet
B) Der Mitarbeiter hatte Freunde in Hochrisikobranchen
C) Die Mitarbeiterin war ständig ausweichend, was die Gründe für die Kündigung ihres vorherigen Jobs im Bereich Corporate Finance anging.
D) Die Mitarbeiterin hatte einen verschwenderischen Lebensstil für ihr Einkommen

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